КРИПТОВАЛЮТНА ДЕТІНІЗАЦІЯ: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ
DOI:
https://doi.org/10.37772/2518-1718-2020-1(29)-4Ключові слова:
криптовалюта, AMLD5, віртуальний актив, провайдер послуг у сфері віртуальних активів, криптовалютна детінізаціяАнотація
Стаття присвячена аналізу новел правового регулювання криптовалютної детінізації на території Європейського Союзу з метою віднайдення найбільш дієвих механізмів їх адаптації у вітчизняне правове поле. Проведене дослідження показало поліваріантність тлумачень країнами-членами ЄС юридичного тексту Директиви ЄС 2018/843 та наявність прихованого наглядового режиму, який виходить за рамки потреб документу. Водночас, Директива ЄС 2018/843 покликана стати дієвим регулятором правовідносин у сфері криптовалют та потребує свого поступового впровадження у законодавство України з метою виконання міжнародно-правових зобов’язань нашої держави.
Посилання
Blockchain and Cryptocurrency regulation 2020. 11 Cryptocurrency compliance and risks: a European KYC/AML perspective. URL: https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/11-cryptocurrency-compliance-and-risks-a-european-kyc-aml-perspective [in English].
Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31991L0308 [in English].
Cvetkova I. Cryptocurrencies legal regulation. Brics law journal. Volume V (2018). Issue 2. Pp. 128–154. [in English].
Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on combating money launderi by criminal law. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0022.01.ENG [in English].
Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843 [in English].
Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences, and repealing Council Decision 2000/642/JHA https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1153/oj [in English].
Georgacopoulos C. Banks And Cryptocurrencies Global Evaluation: Europe. April 2018. URL: https://cointelegraph.com/news/banks-and-cryptocurrencies-global-evaluation-europe [in English].
Houben R., Snyers A. Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies. 2019. URL: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf [in English].
Lucian A. New EU Law Will Make it Impossible for Banks to Ban Cryptocurrency-Related Transactions. 23.02.2020. URL: https://beincrypto.com/new-eu-law-will-make-it-impossible-for-banks-to-ban-cryptocurrency-relatedtransactions/[in English].
Regulation of virtual assets. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulationvirtual-assets.html [in English].
US Lawmaker Introduces Crypto-Currency Act of 2020 While Under Coronavirus Quarantine. URL: https://news.bitcoin.com/cryptocurrency-act-of-2020/ [in English].
Hlotov S. O. Do pytannia pro tekhnolohiiu blokchein i smart-kontrakty. Problemy vdoskonalennia pryvatnopravovykh mekhanizmiv nabuttia, peredachi, zdiisnennia ta zakhystu subiektyvnykh tsyvilnykh ta simeinykh prav: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi pamiati prof. Chynhizkhana Nufatovycha Azimova (Kharkiv, 19 hrudnia 2018 r.). Kharkiv, 2018. S. 99-104. [in Ukrainian].
Pro vykonannia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.10.2017 № 1106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#n13 [in Ukrainian].
Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony: Zakon Ukrainy vid 16 veresnia 2014 r. № 1678-VII . Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2014. № 40. St.2021. [in Ukrainian].
